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    Prevención del delito de blanqueo de capitales- Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.

    Prevención del delito de blanqueo de capitales Necesitamos talentos como tú

    Precio regular: 49€

    Precio especial: 19€

    * Sequra sólo disponible para residentes en España
    • 40h
    • 2 alumnos lo han comprado
    • Express
    Centro
    Escuela Internacional de Criminología y Criminalística, S.L.
    Población
    San Juan De Alicante
    Dirección
    C/ Juan Sebastián Elcano, 24-1º Izq. 03550 ver en google maps
    Mapa
    Descripción
    Escuela Internacional de Criminología y Criminalística (EICYC) es la escuela de formación online más importante en materia de Criminología y Criminalística. Contamos con profesionales de dilatada experiencia en cada uno de sus sectores para ofrecer a nuestros alumnos la mejor enseñanza. Además, disponemos de uno de los laboratorios de Criminalística más avanzados de Europa. Gran parte de nuestros cursos y másteres están certificados por las universidades con las que tenemos convenio (Universidad Isabel I de Castilla, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Universidad Nebrija). Los alumnos matriculados en nuestra escuela formarán parte del Community Student Program: https://www.eicyc.es/student-program/ con grandes ventajas. Y también tendrán acceso a nuestra bolsa de trabajo. Somos el referente internacional de formación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses con alumnos en toda Europa y Latam; siendo una de las más elegidas por miembros de los distintos cuerpos y organismos gubernamentales de muchos países de Latam. Ofrecemos un alto compromiso con la dedicación, responsabilidad y atención personalizada al alumno, a través de una formación totalmente personalizada. Dentro de su sede central se encuentra el Laboratorio Pericial Forense uno de los centros privados de referencia del sector, compuesto por profesionales expertos en criminalística, ciencias forenses y criminología estando especializado en la realización, gestión y tramitación de peritajes y contra-peritajes de parte y judiciales en numerosas disciplinas en los que se pueden realizar prácticas todo el año. Colabora activamente en investigaciones universitarias de alto nivel dentro del programa de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Miembros Fundadores de la Asociación Española de Peritos Judiciales, Criminalistas y Forenses ASPECRIM. Miembros Fundadores de la Red Iberoamericana de Criminología, Criminalística y Ciencias Forenses formada por Universidades de México, Nicaragua, Perú, Argentina, Guatemala y España. Dentro de la red de la Asociación Mundial de Expertos Forenses y representantes en España. Organizadores de IX Congresos Internacionales de Criminología y Criminalística, Congresos de técnicas periciales, Jornadas de técnicas en grafística y documentoscopia y congresos de Informática forense y cibercrimen.

    Ventajas

    • Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
    • Podrás acceder al contenido del curso siempre que quieras, las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

    Detalles

    El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico”, en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico, se profundiza sobre este tema y se desarrolla todo aquéllo que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.

    Programa

    Tema 1. Concepto.

    Tema 2. Etapas.

    Tema 3. Delito de blanqueo.

    Tema 4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.

    Tema 5. Ley 10/2010 de 28 de abril, sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.

    Tema 6. Causas del blanqueo de capitales.

    Tema 7. Consecuencias.

    Tema 8. El fenómeno offshore.

    Tema 9. Estrategias fiscales de las multinacionales.

    Tema 10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.

    Tema 11. Técnicas de blanqueo.

    Tema 12. Referencias bibliográficas.

    Tema 13. Actividades.

    Condiciones

    Al comprar el curso de M. prevencion-del-delito-de-blanqueo-de-capitales, estás adquiriendo un cupón de acceso.

    Cómo apuntarse

    Al comprar el curso, estás adquiriendo un cupón de acceso. Deberás reenviar el mail con los códigos a ESCUELA INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA al mail INFO@EICYC.COM indicando tu nombre y el título del curso. En un plazo máximo de 48 horas laborables el centro te facilitará el acceso al curso.

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