Ventajas
- Organiza tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
- Obtendrás un certificado acreditativo cuando termines la formación.
Detalles
- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
UD1. Blanqueo de Capitales.
- 1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
UD2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
- 2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
UD3. identificación de clientes.
- 3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
UD4. Medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales.
#¡REF!Condiciones
Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online de Cualificación para Técnicos Certificadores en Eficiencia Energética de Edificios Existentes por el cupón adquirido.Cómo apuntarse
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