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Blanqueo de capitales y sistema de pago

Precio regular: $437

Precio especial: $50

Matrícula Abierta

  • 60h
  • 2 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
Centro
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL
Población
Valencia
Dirección
JUAN DE JUANES 46001 ver en google maps
Contacto
BECAS@EMPRENDEBS.COM
www.emprendebs.com
Mapa
Descripción
EMPRENDE BUSINESS SCHOOL nace con el firme propósito de ofrecer soluciones de capacitación en muy diversos ámbitos y siempre mediante la aplicación de las nuevas tecnologías. Por tanto, el objetivo de la plataforma de enseñanza es dotar al alumno con las destrezas y habilidades indispensables para fomentar su desarrollo y recalificación profesional, en aquellos sectores que presentan un mayor auge y proyección en el mercado laboral de hoy día. Por lo demás, esta entidad confecciona e implementa programas de instrucción destinados tanto a particulares como también a empresas, ofreciendo además la posibilidad de gestionar la formación bonificada mediante los créditos formativos concedidos a empresas. Asimismo, la nutrida oferta de formación se reparte entre una serie de ramas profesionales, tales como: idiomas, informática, ofimática, administración y dirección empresarial, marketing, internet, calidad y medio ambiente, hostelería, alimentación, sociosanitario, educación, comercio, artes gráficas, y un sinfín más de campos laborales y certificaciones profesionales. Teniendo como sede física, Emprende business school articula sus acciones formativas a través de las modalidades docentes presencial, on-line y a distancia. Adicionalmente, este centro permite cursar las distintas propuestas educativas de un modo flexible, ajustándose siempre los programas a los horarios y ritmos de aprendizaje de cada persona. Además, el alumno contará con un seguimiento y atención personalizada a lo largo de todo su proceso de formación.

Ventajas

  • Al finalizar la formación, si eres de España, accederás a una bolsa de trabajo del centro
  • Al ser una formación online, podrás organizar tu tiempo como desees, sin horarios fijos
  • Al terminar la formación recibirás un diploma acreditativo.

Detalles

Análisis económico financiero de la empresa Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional En este curso se comentarán los principales medios de pago tradicionales que se han venido utilizando, por parte de las empresas, en las operaciones de comercio exterior, prescindiendo de la posible financiación que las entidades financieras puedan ofrecer al cliente importador o exportador. Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior El valor de las divisas no es constante, sino que fluctúa en el tiempo, por lo que cualquier operación en divisa extranjera con cobro o pago aplazado lleva implícito el riesgo de cambio.En este curso se pretende dar una visión sobre los instrumentos al alcance de las empresas, que permiten asegurar o en su caso “minorar” ese riesgo de cambio. Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas . 2) Velar a fin de...

  Análisis económico financiero de la empresa   1 Estados financieros básicos   1.1 Introducción estados financieros básicos   1.2 El balance   1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del activo   1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo   1.5 Ordenación del balance   1.6 La cuenta de pérdidas y ganancias   1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias   1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias   1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos   2 Aproximación al Análisis económico financiero   2.1 Introducción análisis económico financiero   2.2 Esquema básico del análisis económico financiero   2.3 Consideraciones previas al análisis   2.4 Análisis previo del Balance   2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias   2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero   3 Análisis financiero   3.1 Introducción análisis financiero   3.2 Análisis de la solvencia   3.3 Análisis del endeudamiento   3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera   3.5 Análisis de la liquidez   3.6 El ciclo de explotación del negocio   3.7 El fondo de maniobra   3.8 Las necesidades operativas de fondos   3.9 Periodo medio de maduración   3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra   3.11 Las necesidades de recurso al crédito   3.12 Ratios de liquidez   3.13 Práctica 1   3.14 Práctica 2   3.15 Práctica 3   3.16 Práctica 4   3.17 Práctica 5   3.18 Práctica 6   3.19 Cuestionario: Analisis financiero   4 Análisis económico   4.1 Introducción análisis económico   4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación   4.3 Rendimiento o rentabilidad económica   4.4 Rentabilidad financiera   4.5 El apalancamiento financiero   4.6 El coste medio de la deuda   4.7 El umbral de la rentabilidad   4.8 Práctica 1   4.9 Práctica 2   4.10 Práctica 3   4.11 Práctica 4   4.12 Práctica 5   4.13 Práctica 6   4.14 Práctica 7   4.15 Práctica 8   4.16 Práctica 9   4.17 Cuestionario: Analisis económico   4.18 Cuestionario: Cuestionario final   Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo   1 Consideraciones generales   1.1 Introducción   1.2 Definiciones   1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas   1.4 Cuestionario: Consideraciones generales   2 Normativa   2.1 Disposiciones legales internacionales   2.2 Disposiciones legales nacionales   2.3 Obligaciones normativas   2.4 Infracciones y regimen sancionador   2.5 Cuestionario: Normativa   3 Normas de actuación Órganos internos de prevención   3.1 Introducción   3.2 Medidas de control interno   3.3 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención   4 Política de admisión de clientes   4.1 Clientes no aceptados-rechazados   4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relacion condicionada   4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC   4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes   5 Identificación y conocimiento del cliente   5.1 Identificación del cliente   5.2 Conocimiento del cliente   5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente   6 Detección de operaciones sospechosas   6.1 Detección descentralizada   6.2 Detección centralizada   6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas   7 Análisis de operaciones sospechosas   7.1 Apertura del proceso de análisis   7.2 Análisis del caso   7.3 Resultado del analisis   7.4 Propuesta de comunicacion de operacion sospechosa   7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas   8 Comunicación de operaciones   8.1 Reporting sistemático   8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC   8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas   8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades   8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones   9 Temática específica   9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas   9.2 Deber de confidencialidad   9.3 Conservación de la documentacion   9.4 Formación   9.5 Medios informáticos   9.6 Declaración S1   9.7 Modelo B3   9.8 Transferencias moneygram   9.9 Cuestionario: Temática específica   10 Anexos   10.1 Relación de paraisos fiscales y territorios no cooperantes   10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo   10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimén General   10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Regimen Especial   10.5 Catalogo ejemplificativo de operaciones con riesgo   10.6 Cuestionario: Anexos  . 10

Condiciones

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